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证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2025-021 探花视频国投中鲁果汁股份有限公司 2024年年度鞭策大会决议公告 本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何诞妄纪录、误导性叙述粗略关键遗漏，并对其内容的简直性、准确性和完好性承担法律背负。 进攻内容辅导： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)鞭策大会召开的时期：2025年4月18日 (二)鞭策大会召开的方位：北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心B座7层国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）会议室 (三)出席会议的宽泛股鞭策和收复表决权的优先股鞭策过甚执有股份情况： ■ (四)表决方式是否合乎《公司法》及《公司规则》的法则，大会主执情况等。 本次鞭策大会由公司董事会召集，董事长贺军先生主执。会议承袭现场投票和汇聚投票相皆集的表决方式。会议的召集、召开、表决方式合乎《公司法》和《公司规则》的联系法则。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在职董事9东说念主，出席9东说念主；董事候选东说念主均出席； 2、公司在职监事3东说念主，出席3东说念主； 3、公司副总司理兼董事会秘书、总法律参谋人殷实女士出席会议；公司高等科罚东说念主员及见证讼师列席本次会议。 二、议案审议情况 (一)非蕴蓄投票议案 1、议案称号：对于公司《2024年度董事会责任回报》的议案 审议着力：通过 表决情况： ■ 2、议案称号：对于公司《2024年度监事会责任回报》的议案 审议着力：通过 表决情况： ■ 3、议案称号：对于公司《2024年年度回报过甚摘抄》的议案 审议着力：通过 表决情况： ■ 4、议案称号：对于公司《2024年度财务决算事项及2025年度财务预算决议》的议案 审议着力：通过 表决情况： ■ 5、议案称号：对于公司《2024年度利润分拨预案》的议案 审议着力：通过 表决情况： ■ 6、议案称号：对于公司2025年度远期结售汇额度的议案 审议着力：通过 表决情况： ■ 7、议案称号：对于公司2025年度肯求空洞授信额度的议案 审议着力：通过 表决情况： ■ 8、议案称号：对于公司2025年过活常关联走动预测的议案 审议着力：通过 表决情况： ■ 9、议案称号：对于公司与国投财务有限公司签署《金融作事合同》暨关联走动的议案 审议着力：通过 表决情况： ■ 10、议案称号：对于公司续聘司帐师事务所的议案 审议着力：通过 表决情况： ■ 11、议案称号：对于公司孤独董事薪酬的议案 审议着力：通过 表决情况： ■ 12、议案称号：对于公司购买背负险的议案 审议着力：通过 表决情况： ■ 13、议案称号：对于公司取消监事会并改良《公司规则》及关联议事法则的议案 审议着力：通过 表决情况： ■ (二)蕴蓄投票议案表决情况 1、对于选举董事的议案 ■ 2、对于选举孤独董事的议案 ■ (三)触及关键事项，5%以下鞭策的表决情况 ■ (四)对于议案表决的联系情况说明 1.议案8和议案9触及关联走动，关联鞭策均为国度开拓投资集团有限公司，关联关系均属于《上海证券走动所股票上市法则》第6.3.9条第二款法则的“（二）领有走动对方成功粗略转折终端权的”，国度开拓投资集团有限公司所执表决权股份数目为116，855，469股，审议议案8和议案9时均赐与藏匿。 2.议案13触及特地决议审议，已赢得有用表决权股份总和的2/3以上通过。 三、讼师见证情况 1、本次鞭策大会见证的讼师事务所：北京市万商天勤讼师事务所 讼师：徐璐、刘天倚 2、讼师见证论断主张： 本所承办讼师以为，本次鞭策大会的召集、召开门径合乎中国法律、法例和设施性文献以及《公司规则》的法则；出席本次鞭策大会东说念主员履历正当有用；本次鞭策大会召集东说念主履历合乎中国法律、法例和设施性文献以及《公司规则》的法则；本次鞭策大会的表决门径及表决着力正当有用。 特此公告。 国投中鲁果汁股份有限公司董事会 2025年4月19日老师 足交 证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2025-024 国投中鲁果汁股份有限公司 对于董事会完成换届选举及聘用高等科罚东说念主员、证券事务代表的公告 本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何诞妄纪录、误导性叙述粗略关键遗漏，并对其内容的简直性、准确性和完好性承担个别及连带背负。 国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月17日召开员工大会选举产生第九届董事会的员工董事，并于2025年4月18日召开2024年年度鞭策大会选举产生公司第九届董事会其他董事，公司已完成董事会的换届选举责任。鞭策大会当日，经合座董事一致欢跃豁免会议告知时限条目，公司召开第九届董事会第1次会议，选举了董事长、董事会特意委员会委员；召开第九届董事会第2次会议，聘用了高等科罚东说念主员和证券事务代表。现将联系具体情况公告如下： 一、公司第九届董事会构成情况 （一）董事会成员 第九届董事会共有九名董事：贺军先生、刘中先生、陈昊先生、尉大鹏先生、胡博文先生、倪元颖女士、李玲女士、刘斌先生和吴楠先生。其中，贺军先生为董事长，倪元颖女士、李玲女士和刘斌先生为孤独董事，吴楠先生为员工董事。上述董事（简历附后）的任期自公司2024年度鞭策大会审议通过之日起三年。 （二）各特意委员会成员 ■ 各特意委员会成员的任期与第九届董事会保执一致。 二、聘用公司高等科罚东说念主员的情况 公司聘用陈昊先生为公司总司理，张瑞莲女士为公司副总司理，殷实女士为公司副总司理、董事会秘书、总法律参谋人（首席合规官），刘玉先生为公司财务总监。上述高等科罚东说念主员（简历附后）任期与第九届董事会保执一致。 三、聘用公司证券事务代表的情况 公司聘用姚铁龙先生（简历附后）为证券事务代表，任期与第九届董事会保执一致。 特此公告。 国投中鲁果汁股份有限公司董事会 2025年4月19日 附件：关联东说念主员简历 ]article_adlist-->1.第九届董事会成员 贺军，男，1980年6月出身，中共党员，硕士不息生，高等经济师。曾任北京始创子午轮胎制造有限背负公司空洞处处长、企业科罚处处长，国度开拓投资集团有限公司东说念主力资源部东说念主才推测打算发展处副处长、干部科罚处副处长（正处级），鼎新责任办公室主任助理，策略发展部副主任兼鼎新责任办公室副主任。现任中国国投高新产业投资有限公司总司理、党委副文牍，本公司董事。贺军先生未执有本公司股票，除在公司控股鞭策国度开拓投资集团有限公司过甚关联方担任职务外，与公司的董事、监事、高等科罚东说念主员、本色终端东说念主及执股5%以上的鞭策之间不存在关联关系，不存在《上海证券走动所上市公司自律监管指令第1号逐个设施运作》第3.2.2条所列情形。 刘中，男，1969年1月出身，九三学社社员，博士不息生。曾任中国核仪器建造总公司干部，中原证券有限公司干部，南边证券有限公司干部、刊行部股票刊行处业务司理、投资银行部副总司理，国信证券有限背负公司干部、投资银行总部试验副总司理，国都证券股份有限公司干部、副总司理，阳光保障集团股份有限公司资深众人，中国国投高新产业投资有限公司副总司理，现任中国国投高新产业投资有限公司高等参谋人，本公司董事。刘中先生未执有本公司股票，除在公司控股鞭策国度开拓投资集团有限公司过甚关联方担任职务外，与公司的董事、监事、高等科罚东说念主员、本色终端东说念主及执股5%以上的鞭策之间不存在关联关系，不存在《上海证券走动所上市公司自律监管指令第1号逐个设施运作》第3.2.2条所列情形。 陈昊，男，1974年1月出身，中共党员，本科学历。曾任陕西省机械建造出进口公司粮油食物分公司副司理、陕西邃晓果汁集团销售公司司理，国投中鲁果汁股份有限公司商场部司理、商场销售总监、副总司理。现任本公司党委文牍、董事、总司理。陈昊先生未执有本公司股票，除在公司担任职务外，与公司的董事、监事、高等科罚东说念主员、本色终端东说念主及执股5%以上的鞭策之间不存在关联关系，爱唯侦察论坛bt工厂不存在《上海证券走动所上市公司自律监管指令第1号逐个设施运作》第3.2.2条所列情形。 尉大鹏，男，1985年4月出身，中共党员，硕士不息生，经济师。曾任国投物流投资有限公司空洞部业务司理，国度开拓投资公司东说念主力资源部业务司理、高等业务司理、运营与安全分娩监督部高等业务司理，中国国投高新产业投资有限公司东说念主力资源部高等业务司理、东说念主力资源部副总监、运营科罚部副总监、老本运营部副总监、总监。现任中国国投高新产业投资有限公司企业科罚部总监，本公司董事。尉大鹏先生未执有本公司股票，除在公司控股鞭策国度开拓投资集团有限公司过甚关联方担任职务外，与公司的董事、监事、高等科罚东说念主员、本色终端东说念主及执股5%以上的鞭策之间不存在关联关系，不存在《上海证券走动所上市公司自律监管指令第1号逐个设施运作》第3.2.2条所列情形。 胡博文，男，1993年2月出身，博士不息生。本科毕业于好意思国加州大学伯克利分校，博士毕业于好意思国宾夕法尼亚大学，化学专科。曾任普华永说念想略特（上海）科罚筹商有限公司高等筹商参谋人，中国国投高新产业投资有限公司生物基材料团队高等投资司理，现任中国国投高新产业投资有限公司生物基产业发展部高等投资司理，本公司董事。胡博文先生未执有本公司股票，除在公司控股鞭策国度开拓投资集团有限公司过甚关联方担任职务外，与公司的董事、监事、高等科罚东说念主员、本色终端东说念主及执股5%以上的鞭策之间不存在关联关系，不存在《上海证券走动所上市公司自律监管指令第1号逐个设施运作》第3.2.2条所列情形。 倪元颖，女，1960年10月出身，硕士不息生。曾任北京食物工业不息所工程师。现任中国农业大学食物科学与养分工程学院二级西宾，学校B类领军东说念主才，国务院稀奇津贴众人，国度果蔬加工工程本领不息中心副主任，本公司孤独董事。倪元颖女士具备孤独董事任职履历，未执有本公司股票，且不存在《上海证券走动所上市公司自律监管指令第1号逐个设施运作》第3.2.2条所列情形。 李玲，女，1971年3月出身，中共党员，博士不息生。现任中央财经大学司帐学院科罚司帐系西宾。李玲女士具备孤独董事任职履历，未执有本公司股票，且不存在《上海证券走动所上市公司自律监管指令第1号逐个设施运作》第3.2.2条所列情形。 刘斌，男，1985年4月出身，中共党员，博士不息生，中国东说念主民大学博士后。现任中国政法大学副西宾、博士生导师、商法不息所副长处。刘斌先生具备孤独董事任职履历，未执有本公司股票，且不存在《上海证券走动所上市公司自律监管指令第1号逐个设施运作》第3.2.2条所列情形。 吴楠，男，1981年3月出身，本科学历。本科毕业于中国政法大学，法学专科。曾任国投中鲁果汁股份有限公司物流部物流科罚岗，物流采购部副司理，营销中心物流部副司理；现任本公司物流部司理、员工董事。吴楠先生未执有本公司股票，除在公司担任职务外，与公司的董事、监事、高等科罚东说念主员、本色终端东说念主及执股5%以上的鞭策之间不存在关联关系，不存在《上海证券走动所上市公司自律监管指令第1号逐个设施运作》第3.2.2条所列情形。 2.高等科罚东说念主员 陈昊，男，1974年1月出身，中共党员，本科学历。曾任陕西省机械建造出进口公司粮油食物分公司副司理、陕西邃晓果汁集团销售公司司理，国投中鲁果汁股份有限公司商场部司理、商场销售总监、副总司理。现任本公司党委文牍、董事、总司理。陈昊先生未执有本公司股票，除在公司担任职务外，与公司的董事、监事、高等科罚东说念主员、本色终端东说念主及执股5%以上的鞭策之间不存在关联关系，不存在《上海证券走动所上市公司自律监管指令第1号逐个设施运作》第3.2.2条所列情形。 张瑞莲，女，1977年8月出身，中共党员，硕士不息生，高等经济师。曾任国投中鲁果汁股份有限公司商场部司理、销售总监、物流采购总监。现任本公司党委委员、副总司理。张瑞莲女士未执有本公司股票，除在公司担任职务外，与公司的董事、监事、高等科罚东说念主员、本色终端东说念主及执股5%以上的鞭策之间不存在关联关系，不存在《上海证券走动所上市公司自律监管指令第1号逐个设施运作》第3.2.2条所列情形。 殷实，女，1984年11月出身，中共党员，硕士不息生，高等经济师。曾任亚普汽车部件股份有限公司证券事务代表，曾挂职国度开拓投资集团有限公司策略部老本运营处。现任本公司党委委员、副总司理、董事会秘书、总法律参谋人（首席合规官）。殷实女士未执有本公司股票，除在公司担任职务外，与公司的董事、监事、高等科罚东说念主员、本色终端东说念主及执股5%以上的鞭策之间不存在关联关系，不存在《上海证券走动所上市公司自律监管指令第1号逐个设施运作》第3.2.2条所列情形。 刘玉，男，1980年12月出身，中共党员，硕士不息生，高等司帐师。曾任甘肃省张掖市靖安乡东说念主民政府司帐欺诈，新华联控股有限公司集团审计部司理，通化葡萄酒股份有限公司财务副总监，中原润石（北京）股权投资基金科罚有限公司财务总监，新华联控股有限公司集团助答理务总监，新华联控股有限公司集团风险终端中心副总监，新华联控股集团财务有限背负公司财务总监。现任本公司党委委员、财务总监。刘玉先生未执有本公司股票，除在公司担任职务外，与公司的董事、监事、高等科罚东说念主员、本色终端东说念主及执股5%以上的鞭策之间不存在关联关系，不存在《上海证券走动所上市公司自律监管指令第1号逐个设施运作》第3.2.2条所列情形。 3.证券事务代表 姚铁龙，男，1986年11月出身，本科学历。具备主板上市公司董事会秘书任职履历。曾任德尉达（上海）交易有限公司方式工程师，招商证券股份有限公司客户司理，国投中鲁果汁股份有限公司方式科罚岗。现任国投中鲁果汁股份有限公司证券事务代表。姚铁龙先生未执有本公司股票，除在公司担任职务外，与公司的董事、监事、高等科罚东说念主员、本色终端东说念主及执股5%以上的鞭策之间不存在关联关系，不存在《上海证券走动所上市公司自律监管指令第1号逐个设施运作》第3.2.2条所列情形。 证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2025-022 国投中鲁果汁股份有限公司 第九届董事会第1次会议决议公告 本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何诞妄纪录、误导性叙述粗略关键遗漏，并对其内容的简直性、准确性和完好性承担法律背负。 国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）第九届董事会第1次会议于2025年4月18日（星期五）在北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心B座7层公司会议室以现场方式召开。会议告知于今日通过专东说念主以书面方式投递诸位董事，合座董事一致欢跃豁免本次会议告知时限条目。本次会议应出席董事9东说念主，本色出席董事9东说念主，共同推举董事贺军先生为主执东说念主。会议召开合乎联系法律、法例、规章和《公司规则》《国投中鲁董事会议事法则》的法则。经诸位董事提神审议，会议变成了如下决议： 一、审议通过《对于选举公司第九届董事会董事长的议案》 具体内容详见公司走漏于上海证券走动所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁对于董事会完成换届选举及聘用高等科罚东说念主员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-024）。 表决着力：9票欢跃，0票反对，0票弃权。 二、审议通过《对于选举公司第九届董事会各特意委员会构成东说念主员的议案》 具体内容详见公司走漏于上海证券走动所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁对于董事会完成换届选举及聘用高等科罚东说念主员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-024）。 表决着力：9票欢跃，0票反对，0票弃权。 特此公告。 国投中鲁果汁股份有限公司董事会 2025年4月19日 证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2025-023 国投中鲁果汁股份有限公司 第九届董事会第2次会议决议公告 本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何诞妄纪录、误导性叙述粗略关键遗漏，并对其内容的简直性、准确性和完好性承担法律背负。 国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）第九届董事会第2次会议于2025年4月18日（星期五）在北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心B座7层公司会议室以现场方式召开。会议告知于今日通过专东说念主以书面方式投递诸位董事，合座董事一致欢跃豁免本次会议告知时限条目。本次会议应出席董事9东说念主，本色出席董事9东说念主，本次会议由董事长贺军先生主执，公司高等科罚东说念主员候选东说念主列席会议。会议召开合乎联系法律、法例、规章和《公司规则》《国投中鲁董事会议事法则》的法则。经诸位董事提神审议，会议变成了如下决议： 一、审议通过《对于公司改良特意委员会议事法则的议案》 本议案照旧董事会各特意委员会分袂审议通过。具体内容详见公司走漏于上海证券走动所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁发展策略与投资委员会议事法则》《国投中鲁审计委员会议事法则》《国投中鲁提名、薪酬与阅览委员会议事法则》。 表决着力：9票欢跃，0票反对，0票弃权。 二、审议通过《对于续聘公司高等科罚东说念主员的议案》 本议案照旧董事会提名、薪酬与阅览委员会审议通过，其中续聘财务总监的事项照旧董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司走漏于上海证券走动所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁对于董事会完成换届选举及聘用高等科罚东说念主员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-024）。 表决着力：9票欢跃，0票反对，0票弃权。 三、审议通过《对于公司聘用里面审计机构负责东说念主的议案》 本议案照旧董事会审计委员会审议通过。 表决着力：9票欢跃，0票反对，0票弃权。 四、审议通过《对于续聘公司证券事务代表的议案》 具体内容详见公司走漏于上海证券走动所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁对于董事会完成换届选举及聘用高等科罚东说念主员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-024）。 表决着力：9票欢跃，0票反对，0票弃权。 特此公告。 国投中鲁果汁股份有限公司 董事会 2025年4月19日 |
